İsviçre’de Şirket Kurma Vaadiyle Büyük Dolandırıcılık

featured

İsviçre’de Şirket Kurma Vaadiyle Dolandırıcılık: 83 yaşındaki iş insanı Karmela Azra, bir şirket kuracağı vaadiyle İsviçre’deki 12 milyon dolarını kaptırdı.

Şirket kurma vaadiyle kandırılarak İsviçre bankalarındaki 12 milyon dolarını kaptıran ve bir türlü kurulmayan şirketin yatırımcısından parasını geri alamayan İsrail uyruklu iş insanı, önce İsviçre’de ardından Türkiye’de şikayetçi oldu.

İsviçre Zürih Kantonu Savcılığınca tutuklanarak cezaevine gönderilen yatırımcı hakkında Türkiye’de dolandırcılıktan dava açıldı.

İsviçre’de şirket kurma vaadiyle dolandırılan 83 yaşındaki Karmela Azra, Amerika Birleşik Devletleri’nde ikamet ediyordu. İsviçre’deki banka hesabında 30 yıl önce vefat eden eşinden kalan milyonlarca franklık bir servet bulunuyordu.

Yaşlı kadının bankacılık işlemleriyle yıllardır Suzan Benz isimli bir bankacının ilgilendiği belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre, yıllarca devam eden dostluk nedeniyle Azra, bankacı dostunu kırmayarak çalıştığı bankayı değiştirdi ve hesabını taşıdı.

Azra’nın en son banka hesabında 12 milyon doları olduğu bildirildi. Suzan Benz banka işini bırakacağını söyleyerek Azra’ya parasını bankadan çekip, yurt dışında bir bankaya taşımasını teklif etti.

Yaşlı kadın, bankacı dostunun kendisini yönlendirdiği Bünyamin Altun ile iş ilişkisi kurmak istedi.

İsviçre'de Şirket

12 MİLYON DOLARLIK VURGUN

Yedieminlik sözleşmesiyle söz konusu parayı Abu Dabi’de bir firmaya aktarmayı kabul eden Azra, paraları Altun’a gönderdi.

İddiaya göre Altun, İsrail vatandaşı olduğu için paranın Dubai’ye hemen gönderilemeyeceği bahanesiyle, paraları Türkiye’deki bir bankaya yatırdığını söyleyerek yaşlı kadını oyaladı.

Bunun üzerine Azra, parasının iadesini talep etti. Yine iddiaya göre Altun, kendi veya kendine bağlı şirketlerinin hesaplarına ya da akrabalarının hesaplarına veya yurtdışında kurulmuş olan ortaklarına ve başka şirketlere söz konusu parayı aktardı.

İSVİÇRE’DE TUTUKLANDI

Paraların İsviçre‘de bulunması nedeniyle İsviçre adli makamlarına suç duyurusunda bulundu.

İsviçre Zürih Kantonu Savcılığında ifade veren Bünyamin Altun, parayı iade edememesine sebep olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin sıkı mali kurallarını ve bu kurallara aykırı davranmak istememesi olduğunu anlattı.

Bünyamin Altun’un yalan beyanda bulunduğu ve soruşturma makamlarına sahte belge sunduğu ortaya çıkınca İsviçre adli makamlarınca tutuklandı. Bir müddet sonra ise çeşitli sebeplerle serbest bırakıldı.

İsviçre İsviçre'de Şirket Kurma Vaadiyle Büyük Dolandırıcılık

Bunun üzerine, kendisine ait paraları Dubai’de kurulmuş olan şirketler üzerinden değerlendireceği izlenimini vererek kendisini kandıran ve gerçekdışı açıklamalarla bu paraların Türkiye’de bulunan banka hesaplarına aktarmasını sağlayarak dolandırıldığını belirten yaşlı kadın, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

“ANLAŞMA GEREĞİ PARAYI İADE ETMEMİŞTİM”

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Bünyamin, Türkiye’ye milyarlarca liralık yatırımcıları getiren bir danışman olduğunu ileri sürerek, “Azra, İsviçre’de mevcut bulunan nakdini yurtdışına yatırım yapmak sureti ile değerlendirmek istemişti.

Anlaşmada hisseleri kendisine ait olan şirketlerle yatırım yapmak amacı ile Dubai’de bulunan banka hesabına bedeli göndermesi gerekmekteydi.

Kendisinin İsrail vatandaşı olmasından kaynaklandığından paranın şirketlerin Türkiye’de bulunan banka hesaplarına gönderilmesi yolu ile 1 yıl süre ile değerlendirilmesi konusunda ayrı bir anlaşma yaptık.

Paralar, Türkiye’deki şirket hesaplarıma gönderilecek ve 1 yıl Türkiye’de durarak, Azra eli ile mevcut yatırımlar üzerinden değerlendirilecekti.

Azra ise, hukuk dışı yollardan, dolaylı olarak paranın iadesinin istemesi, bir başka deyişle, iade için yasal bir yol göstermemesi, yasal yollarla talepte bulunmaması sebebi ile iade etmemiştim.” diyerek kendisini savundu.

BİLİRKİŞİ TESPİT ETTİ

Soruşturma kapsamında dosya bilirkişiye tevzi edildi. Bilirkişi, Bünyamin Altun’un, Azra’nın sahip olduğu parayı Dubai’de kurulan iki farklı şirket üzerinden değerlendireceğini söyleyerek ikna ettiğini belirtti.

İkna faaliyetleri sırasında bütün dünyada bu işleri yapıyormuş izlenimi verdiği, ardından paranın Türkiye’ye aktarılması gerektiği şeklinde çeşitli bahanelerle ile Azra’yı dolandırmayı amaçladığı şeklinde bir rapor sunuldu.

Raporda paranın aşama aşama yurtdışına ve kendi kontrolündeki diğer hesaplara aktarılmış olmasının da düşünceyi destekler nitelikte olduğu kaydedildi.

DAVA AÇILDI

Soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılık, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket eden Bünyamin Altun ‘un yaşlı kadına ait paraları yurt içi ve yurt dışı bankaları arasında aktarım yaparak kaybettiğini bildirdi.

Savcılıktan verilen bilgilere göre, Bünyamin Altun bunu ilk başta müştekinin güvenini kazanarak yaptığını ve en baştan beri parayı kaybetme amacıyla hareket ettiği belirterek, Altun’un nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediğini ortaya koydu.

 

sabah.com.tr

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
İsviçre’de Şirket Kurma Vaadiyle Büyük Dolandırıcılık

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir