Credit Suisse’de Yeni Bir Skandal Patlak Verdi

featured

Credit Suisse’de Yeni Bir Skandal Patlak Verdi: Uyuşturucuyla elde edilen kara paranın aklanmasıyla ilgili büyük bir dava süreci başlıyor.

İsviçre‘nin Büyük bankalarından Credit Suisse, uyuşturucu üzerinden edinilen kara paranın aklanmasıyla ilgili büyük bir davada Pazartesi gününden itibaren Federal Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

SRF‘de yer alan bir habere göre, eski bir Bulgar güreşçi bir mafya klanı kurdu, Avrupa’ya tonlarca kokain ithal etti ve kazandığı milyonları Credit Suisse’e yatırdı.

Bu paranın aklama işinin gizli banka işlemleriyle olmadığı, aksine mafya patronunun kendisi ve onun finans müdürünün, para dolu bavullarla Paradeplatz’daki CS merkezine gelerek paraları müşteri danışmanlarına teslim ettiği belirtiliyor.

Credit Suisse

Sahte Paralar bile Var

Habere göre, Federal savcı 600 sayfalık iddianamesinde, paranın bono destelerinde değil, euro banknotlarında olduğunu vurguladı.

Hatta bu paraların aralarında sahte para bile olduğu iddia ediliyor. 146 milyon İsviçre frangının böylece aklandığı bildiriliyor.

Federal Ceza Mahkemesi, yalnızca iki Bulgar çete üyesi ve bankanın zengin müşterilerden sorumlu müşteri danışmanını yargılamayacak. CS’nin kendisinin de suçlandığı belirtiliyor.

Böylece CS, İsviçre’de para aklama suçundan yargılanan ilk büyük banka olacak.

Federal savcı, Bankayı, her şeyden önce bu kara para aklamayı mümkün kılan ihmalleri ve kontrol başarısızlığı nedeniyle suçluyor.

Banka yetkilileri, soruşturmanın başından beri masum olduklarını vurguladı ve iddiaları resmen reddetti.

Yargılama Süreci Nasıl İlerleyecek?

CS Bank suçlu bulunursa, azami beş milyon frank para cezasıyla karşı karşıya kalacağı ifade ediliyor.

Ancak bu paranın CS için çok büyük bir para olmadığı ve buna ek olarak farklı ceza kararlarının çıkması da muhtemel olasılıklar dahilinde.

 

Kaynak: SRF

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Credit Suisse’de Yeni Bir Skandal Patlak Verdi

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.